Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 8 членов).

По всем вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров ПАО «Приморавтотранс» (далее по тексту – ГОСА Общества) по итогам работы в 2022 году в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) – 19 мая 2023 года.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на очередном ГОСА Общества – 19 мая 2023 года до закрытия очередного ГОСА Общества.

3. Определить местом проведения очередного ГОСА Общества санаторий «Сахарный ключ» по адресу: г. Владивосток, ул. Сахарный ключ, д.4, строение 4 (клуб-столовая), 2 этаж (конференц-зал).

Время начала очередного ГОСА Общества: 11-00 часов.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10-00 часов.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 24 апреля 2023 года.

5. Утвердить следующую повестку дня очередного ГОСА ПАО «Приморавтотранс»:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Приморавтотранс», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2022 года.

3. О количественном составе Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

4. Об избрании Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» в следующем составе:

Макаров Владимир Николаевич, согласие кандидата имеется;

Падчин Валерий Тимофеевич, согласие кандидата имеется;

Соловьев Сергей Вячеславович, согласие кандидата имеется;

Чернов Иван Павлович, согласие кандидата имеется;

Шаромова Ирина Вячеславовна, согласие кандидата имеется;

Супрунов Антон Леонидович, согласие кандидата имеется;

Михайлов Дмитрий Валерьевич, согласие кандидата имеется;

Кладов Александр Васильевич, согласие кандидата имеется;

Решетников Владимир Алексеевич, согласие кандидата имеется;

Полякова Тамара Евгеньевна, согласие кандидата имеется;

Попович Алексей Владимирович, согласие кандидата имеется;

Савельев Александр Алексеевич, согласие кандидата имеется;

Кутдусов Валерий Раисович, согласие кандидата имеется;

Буссель Роман Евгеньевич, согласие кандидата имеется;

Кладов Антон Александрович, согласие кандидата имеется.

5. Об утверждении Положения о комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

6. Утверждение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» на 2023-2024 годы.

6. Определить, что сообщение о проведении очередного ГОСА Общества размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primoravtotrans.ru; на сайте раскрытия информации ООО «СКРИН» на странице в сети Интернет по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455; в печатном издании Общества – газете «Автомобилист», не позднее 28 апреля 2023 года.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении очередного ГОСА Общества.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в очередном ГОСА Общества, является:

- Годовой отчет Общества;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- Отчет о прибылях и убытках;

- Заключение внутреннего аудита;

- Заключение внешнего аудитора;

- Сведения о кандидатах в выборные органы Общества;

- Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- Проект Положения о комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества;

- Проекты решений общего собрания акционеров.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в очередном ГОСА Общества, могут ознакомиться в период с 28.04.2023г. по 19.05.2023г., за исключением нерабочих выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.7а, ПАО «Приморавтотранс», кабинет 10 (Отдел кадров) и на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primoravtotrans.ru.

10. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке проведения очередного ГОСА Общества и осуществление функций счетной комиссии на очередном ГОСА Общества.

11. Информацию Генерального директора и Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Общества принять к сведению.

12. План ПАО «Приморавтотранс» по доходам, расходам и прибыли на 2023 год утвердить, как основу, согласно приложению 2 к настоящему решению.

13. Внести коррективы в основной План по доходам, расходам и прибыли на 2023 год по итогам первого и второго кварталов 2023 года с последующим рассмотрением на очередных заседаниях Совета директоров Общества.

14. Информацию о результатах выполнения ранее принятых решений Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» принять к сведению. На очередное заседание Совета директоров Общества при утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества предоставить итоговую информацию по исполнению решений Совета директоров Общества и его Комитетов за истекший период для принятия решения о снятии их с контроля.

Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6.

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2023 г. № 212/2023

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович

3.2. Дата подписи: 20.03.2023 г. М.П.